EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y EL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS EMPRESAS Y OPERACIONES QUE NECESITAN MEDIDAS DE DILIGENCIA REFORZADA ANTE EL POSIBLE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Nos encontramos ante un supuesto en el que aplicar las medidas de diligencia reforzada que esencialmente se exigen a los sujetos obligados a aplicar medidas de refuerzo en situaciones donde el análisis de riesgo previo conduzca a casos de un mayor riesgo. Son SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS REFORZADAS de diligencia debida: Servicios de banca…